MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-003

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）监事会于2021年 1月8日以书面方式发出了公司第二届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2021年1月14日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司 会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议 由监事会主席李建华先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提高上市公司质量的自查报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、审议通过了《关于2021年度贷款计划及贷款授权的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司2021 年度日常关联交易是公司经营的合理需求，是在公 平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易价格均依据市场公允 价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会损害公司的独立 性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交至公司2021 年第一次临时股东大会审议。

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三、备查文件

• 1、 公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021 年1 月15 日

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