MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 21, 2020

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020-074

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）监事会于2020年 12月15日以书面方式发出了公司第二届监事会第十八次会议的通知。本次会议于 2020年12月21日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人，会议由监事会主席李建华先生主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的议案》。

深圳市宝安区政府为扶持宝安区优质企业，与深圳市高新投小额贷款有限公 司合作推出了知识产权资产支持专项计划。公司为拓宽融资渠道，同时降低融资 成本，拟以公司名下有权处分的6 项实用新型专利作为质押担保，向深圳市高新 投小额贷款有限公司申请不超过人民币2,000 万元的贷款额度，用于公司日常业 务运营，期限最长不超过1 年。深圳市高新投融资担保有限公司拟为公司上述贷 款业务提供连带责任保证担保。本次申请贷款额度事项不构成关联交易，专利权 质押担保也不构成公司的对外担保。

监事会认为：公司以自有专利权进行质押贷款，有助于拓宽公司融资渠道， 优化融资结构，不会影响公司相关专利权的正常使用，符合公司经营发展的实际 需求。

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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具 降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定 的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度， 公司采取的针对性风险控制措施是可行的。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司指定信息披露

媒体《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、 公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2020 年12 月22 日

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