MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 21, 2020

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020-042

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年7 月14 日以书面方式发出了公司第二届董事会第十七次会议的通知。本 次会议于2020 年7 月20 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心 B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8 人，实 际参加表决董事8 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于调整2020 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事 项的议案》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。公司董事杜国彬、夏有庆、黄 敏作为本次股权激励计划的激励对象，在审议此议案时回避表决，其余5 名非关 联董事参与表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《美格 智能技术股份有限公司2020 年度股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称 “《激励计划》”）的相关规定，公司《2020 年度股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单》中部分激励对象因离职、个人原因自愿放弃、个人原因无法参与 本次激励计划，公司董事会依据2020 年第一次临时股东大会的授权，决定对本 次激励计划授予激励对象名单进行调整。经过调整后，本次股权激励计划的激励 对象人数由原211 人调整为199 人，部分激励对象的授予份额同步进行调整，本

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次激励计划拟向激励对象授予权益总计510 万股以及首次授予权益424 万股均保 持不变。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于调整2020 年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。公司董事杜国彬、夏有庆、黄 敏作为本次股权激励计划的激励对象，在审议此议案时回避表决，其余5 名非关 联董事参与表决。

根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司2020 年第一次临时股 东大会的授权，董事会认为本次激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授 予日为2020 年7 月20 日，向140 名激励对象授予限制性股票320 万股，授予价 格为12.09 元/股，向126 名激励对象首次授予股票期权104 万份，行权价格为 24.18 元/份。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的 《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

• 公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2020 年7 月22 日

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