MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020-006

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年3 月7 日以书面方式发出了公司第二届董事会第十四次会议的通知。本 次会议于2020 年3 月13 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心 B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实 际参加表决董事9 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2020 年度贷款计划及贷款授权的议案》。

为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 拟在2020 年度向银行申请不超过人民币20 亿元的综合授信额度，担保方式为纯 信用。授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。本议案关联董事彭海琴回避表 决。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-008）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构东莞证券

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股份有限公司对上述事项出具了核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司对 上述事项出具了核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2020-010）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司对 上述事项出具了核查意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

• 4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2020 年3 月14 日

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