MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jan 14, 2020

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2020－002

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）董事会于2020年 1月7日以书面方式发出了公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2020年1月13日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长王平先生召集，副董事长王成先生主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司在日本投资设立合资公司的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司在 日本投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

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2020年1月15日

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