MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Sep 2, 2019

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-038

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年8 月27 日以书面方式发出了公司第二届董事会第十次会议的通知。本次 会议于2019 年9 月2 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际 参加表决董事9 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于出售精密组件 业务相关资产的公告》（公告编号：2019-040）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

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2019 年9 月3 日