MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-012

美格智能技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年4 月13 日以书面方式发出了公司第二届董事会第八次会议的通知。本次 会议于2019 年4 月24 日在深圳市福田区深南大道1006 号国际创新中心B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表 决董事9 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2018 年度总经理报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2018 年年度报告》 中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2018 年度独立董事述 职报告》，并将在公司2018 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2018 年年度股东大会审议。

• 3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 《2018 年年度报告全文》（公告编号：2019-016 ）详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）详见 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度第一季度报告》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司董事认真审议了公司《2019 年第一季度报告》全文及正文，认为公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

《2019 年第一季度报告全文》（公告编号：2019-018）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-019） 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于2018 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度，本公司母公司实 现净利润50,027,644.48 元，扣除按10%提取的法定盈余公积5,002,764.45 元， 加上母公司年初未分配的净利润119,417,575.85 元，减去2017 年度现金分红 10,667,000.00 元，截止2018 年12 月31 日，母公司可供股东分配的利润为 153,775,455.88 元。截止2018 年12 月31 日，合并报表中可供股东分配的利润 为158,063,409.33 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润 为153,775,455.88 元。

董事会同意：以公司2018 年12 月31 日总股本181,339,000 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.27 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。上述预案共计派发现金红利4,896,153.00 元。剩余未分配利润结转至 下一年度。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2018 年年度股东大会审议。

• 6、审议通过了《关于2018 年度财务决算报告的议案》。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报 字[2019]第ZI10333 号审计报告，公司2018 年度财务决算报告如下：

2018 年度，公司实现营业收入98,982.79 万元，比上年同期增长54.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润4,665.56 万元，比上年同期下降17.11%；基 本每股收益0.2573 元/股，加权平均资产收益率9.14%。截至2018 年12 月31 日，公司总资产为89,769.37 万元，归属于上市公司股东的净资产为52,932.25 万元。

本议案需提交至公司2018 年年度股东大会审议。

• 7、审议通过了《关于2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出 具了核查意见,公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报 告,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2018 年年度股东大会审议。

• 8、审议通过了《关于2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出 具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 9、审议通过了《关于2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（公告编号：2019-020）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出

具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报

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• 告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2018 年年度股东大会审议。

• 10、审议通过了《关于续聘公司2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计 机构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审 计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交至公司2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。本议案中兼任高级管理人员的 董事王平、杜国彬、夏有庆、黄敏回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交至公司2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更 的公告》（公告编号：2019-014）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 13、审议通过了《关于提请召开2018 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

公司拟于2019 年5 月17 日（星期五）召开2018 年年度股东大会，本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第八次会议决议；

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• 2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

• 4、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019 年4 月26 日

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