MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 27, 2019

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019-003

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）监事会于2019年 2月21日以书面方式发出了公司第二届监事会第七次会议的通知。本次会议于 2019年2月27日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场结合 通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于2019年度贷款计划及贷款授权的议案》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需提交至公司2019 年第一次临时股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

经审核，监事会认为公司2019 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营 的正常需求，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为，交易 价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为， 不会损害公司的独立性，公司也不会因此对关联方产生依赖。

• 3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设的前提下，

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同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币10,000 万元暂时闲置募集资金进 行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、短期（不超过12 个月）、有保本承 诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益。

本议案需提交至公司2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会 2019 年2 月28 日

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