MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-076

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）监事会于2018年 12月1日以专人送达方式发出了公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议 于2018年12月7日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场会 议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点的议案》。

监事会认为：本次调整部分募投项目实施地点，是根据项目实际情况做出的 审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监 会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于 调整部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2018-078）。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

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美格智能技术股份有限公司监事会

2018 年12 月8 日

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