MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 3, 2018

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-039

美格智能技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）监事会于2018年 6月27日以电话、专人送达方式发出了公司第二届监事会第一次会议的通知。本 次会议于2018年7月3日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现 场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举李建华先生为公司第二届监事会主席（简历详见附件）。任期三年， 自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审查，监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审 议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。本次会计估计变更，能更真实 地反映公司财务状况，更合理的计算对公司经营成果的影响，符合公司实际情况， 同意董事会对上述会计估计的变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第一次会议决议。

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特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2018 年7 月4 日

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附件：

1、李建华先生

男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于中 兴通讯股份有限公司，华为技术有限公司等，现任公司物联网事业群副总经理。

截止目前，李建华先生通过深圳市兆格投资企业（有限合伙）间接持有公司 股票68.00万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形, 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监 会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人 民法院网站失信被执行人目录查询，李建华先生不属于“失信被执行人”，符合 《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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