MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－031

美格智能技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2018年6月9日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第十二次会议的通知。本 次会议于2018年6月15日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以 现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先 生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟进行换届选举。公司第一届监事会同意提名李建华先生、宁健先生 为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决情况如下：

（1）、选举李建华先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（2）、选举宁健先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交至公司2018年第二次临时股东大会审议。

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2、审议通过 《 关于向银行申请融资额度的议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2018年6月16日

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