MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－014

美格智能技术股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018 年4月15日以邮件、专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十五次会议的通 知。本次会议于2018年4月26日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。 会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

• 2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2017年年度报告》中 “第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事黄晖、黄力、夏成才向董事会提交了《2017年度独立董事述职 报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

《2017 年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。《2017年年度报告摘要》（公告 编号：2018-016）详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

• 4、审议通过了《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司董事认真审议了公司《2018年第一季度报告》全文及正文，认为公司2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

《2018 年第一季度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。《2018年第一季度报告正文》（公 告编号：2018-017）详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

• 5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-018）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

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6、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报 字[2018]第ZI10352号审计报告，公司2017年度财务决算报告如下：

2017年度，公司实现营业收入64,246.84万元，比上年同期增长33.94%；实 现归属于上市公司股东的净利润5,628.52万元，比上年同期增长20.49%；基本每 股收益0.60元/股，加权平均资产收益率15.61%。截至2017年12月31日，公司总 资产为81,528.11万元，归属于上市公司股东的净资产为49,318.05万元。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出 具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《2017年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出 具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

9、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

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表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年度募集资金存放与 使用情况专项报告》（公告编号：2018-019）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出 具了核查意见，公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报 告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机 构，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计 工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。

公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出 具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的公告。

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本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事王成、文卫洪回 避表决。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-021）。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构东莞证券 股份有限公司出具了核查意见。详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

13、审议通过了《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案中兼任高级管理人员的董 事王平、杜国彬、夏有庆回避表决。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

为维护中小投资者及股东的合法权益，根据国家相关法律法规及证券监管机 构的相关要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》（2018年4月）详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至公司2017年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

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表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-022）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

16、审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司拟于2018年5月18日（星期五）召开2017年年度股东大会，本次股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-023）。

三、备查文件

• 1、公司第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

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