MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 31, 2018

美格智能技术股份有限公司 独立董事意见

美格智能技术股份有限公司独立董事

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经 认真查阅相关资料及审慎讨论，就聘任公司副总经理、董事会秘书相关事项发表独 立意见如下：

1.经审阅相关资料，黄敏先生已取得深交所颁发的董秘资格证书，具备相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，未发现有存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦 未有曾受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。黄敏先生具备 担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精 力于公司事务，切实履行高级管理人员的职责。此次高级管理人员的聘任有利于公 司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2.公司聘任高级管理人员的提名方式、审议和表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述聘任事项。

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美格智能技术股份有限公司

独立董事意见

(本页无正文，为《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

黄力 黄晖 夏成才

2018 年 1 月 31 日

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