MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－042

美格智能技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017 年12月23日以专人送达方式发出了公司第一届监事会第十次会议的通知。本次会 议于2017年12月29日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议室以现场 会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘斌先生召 集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定，合法 有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于2018年度贷款计划及贷款授权的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、公司第一届监事会第十次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2017年12月30日

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