MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017-034

深圳市美格智能技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事 会近日收到非职工代表监事黄敏先生的书面辞职申请。黄敏先生因个人原因申请 辞去其所担任的公司监事职务，辞去该职务后，黄敏先生将继续在公司担任总经 办主任及证券事务代表职务。公司监事会对黄敏先生在任职期间为公司所作的贡 献表示感谢！

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，黄敏先生辞去监事职务将导致公 司监事会成员低于法定人数，因此黄敏先生的辞职申请将在公司股东大会补选出 新任监事后生效。

由于黄敏先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保障监事会的正常运行， 公司于2017年11月6日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公 司第一届监事会监事的议案》，公司监事会同意提名宁健先生为公司第一届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会 届满之日止，宁健先生简历详见附件。上述议案尚需提交公司2017年第二次临时 股东大会审议通过方能生效。

宁健先生当选监事后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总 数的二分之一。

特此公告。

深圳市美格智能技术股份有限公司监事会

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2017年11月7日

附件：

监事候选人简历

宁健先生，中国国籍，无境外居留权，生于1981年11月，高中学历。宁健先 生自2007年起一直在本公司工作，先后担任生产部生产主管、业务部客户经理等 职务，并兼任公司审计部审计员。宁健先生目前担任公司业务部客户经理并兼任 公司审计部审计员。

宁健先生确认，截至本公告日，宁健先生未持有公司股份，与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执 行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司监事的 情形。

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