MeiG Smart Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

深圳市美格智能技术股份有限公司 独立董事意见

深圳市美格智能技术股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等有 关规定，我们作为深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，经认真查阅相关资料及审慎讨论，就公司第一届董事会第二十二次会议相关事 项发表独立意见如下：

一、公司独立董事关于公司名称变更事项的独立意见

为充分体现公司实际经营状况和战略布局，并与公司未来发展战略相匹配，公 司拟将公司中文全称由“深圳市美格智能技术股份有限公司”变更为“美格智能技 术股份有限公司”，英文全称由 Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd 变更为 MeiG Smart Technology Co., Ltd.

经审查，我们认为公司此次名称变更，是基于公司目前业务和架构的实际情况， 并结合未来发展战略做出的调整，符合公司目前的业务实际和未来发展战略。调整 后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化。不存在利用变更名称影 响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益 的情形。我们一致同意公司此次的名称变更事宜，并同意将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、公司独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见

经审查，我们认为：公司董事会此次提议的独立董事津贴调整方案，是基于公 司目前实际发展状况和独立董事工作的实际情况做出的适时调整，比较切实、公允， 符合公司发展现状。此调整方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关 法律、法规等的规定。我们一致同意董事会的独立董事津贴标准调整方案，并同意 将该议案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(以下无正文)

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

深圳市美格智能技术股份有限公司

独立董事意见

(本页无正文，为《关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签 字页)

独立董事：

黄力 黄晖 夏成才

2017 年 11 月 6 日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==