MeiG Smart Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-103

美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2021 年11 月13 日以书面方式发出了公司第三届监事会第六次会议的通知。本次 会议于2021 年11 月19 日在深圳市福田区深南大道1006 号深圳国际创新中心B 座32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3 人，实际参 加表决监事3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任2021 年度审计机构的议案》。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供 审计服务的能力与经验，能够满足公司所需的财务审计工作要求，能够独立完成 公司的各项审计工作，同时具备足够的投资者保护能力，符合公司聘用会计师事 务所的条件和要求；同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审 议。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

公司《关于聘任2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网站。

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司监事会

2021 年11 月20 日