Mehow Innovative Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 17, 2023

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

2022 年度，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章 程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，认真履行监督职责，列席公 司部分董事会会议并积极出席公司召开的股东大会，通过各种途径对公司经营状 况、财务状况及董事、经理层执行公司职务的行为进行监督，有效地促进公司健 康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司2022 年度 监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

2022 年度，监事会共召开了4 次会议，会议召开及议案审议情况如下：

	会议届次	会议届次	召开时间	议案	议案	议案	议案	议案
	第一届监事会第九次会议		2022 年3月10 日	1、 审议通过《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》2、 审议通过《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》3、 审议通过《关于公司2022 年度财务预算方案的议案》4、 审议通过《关于确认公司监事2021 年度薪酬的议案》5、 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》6、 审议通过《关于出具对招股说明书及相关申请文件确认意见的议案》7、 审议通过《关于公司及子公司2022 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
	第一届监事会第十			1、 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》2、 审议通过《关于出具对招股说明书及相关申请文件确认意见的议案》
		第一届监	2022 年8	2、 审议	通过《关于出具对招股说明书	及相关申请文件确认意见的议
		事会第十	月10 日	案》
		次会议		3、审议	通过《关于确认公司2022 年上	半年关联交易的议案》
				1、 审议	通过《关于公司2022 年第三	季度报告的议案》
		第一届监
			2022 年10	2、 审议	通过《关于使用部分募集资金	向全资子公司增资以实施募投
		事会第十	月26 日	项目	的议案》
		一
		次会议		3、 审议	通过《关于使用部分闲置募集	资金进行现金管理的议案》
	第一届监事会第十		2022 年11月2 日	审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
二次会议 二、监事会对有关事项的审核意见	二次会议
报告期内，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，

二、监事会对有关事项的审核意见

报告期内，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，

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为切实维护公司利益和广大中小投资者权益，公司监事会认真履行监事会的职能， 对公司的规范运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行全面 监督，发表如下审核意见：

1、公司规范运作方面

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极 出席股东大会，列席董事会会议，对公司2022 年运作情况进行监督，认为：公 司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管 理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为。2022 年度内公司无重大诉讼事项发生。

2、公司财务方面

监事会对2022 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查 和审核。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务 状况良好，公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司严格按 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定使用和管理募 集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

4、关联交易情况

报告期内，公司无重大关联交易行为发生。

5、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司不存在出售重大资产的情况，无损害股东利益或造成公司资 产流失的行为。

• 6、对内部控制自我评价报告的意见

2022 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，根据自身行业的特点及企业的实际情况， 持续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内

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部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的 风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告 及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实 现；公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

三、2023 年度监事会工作要点

2023 年度，监事会将继续严格遵照国家有关法律法规及公司有关规章制度 的要求，坚决贯彻公司既定的战略方针，恪尽职守，督促公司规范运作，维护公 司及广大投资者的利益。公司监事会2023 年工作的整体思路如下：

监事会将持续完善监督职责，监督公司内部控制体系的建设和有效运行，促 进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；积极参与重大事项的决策过程， 加强对公司对外投资、募集资金、对外担保、关联交易等重大事项的监督；督促 公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公 司和股东的权益；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项 法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。保持与内部审计部门、 外部审计机构的沟通，实时了解公司财务状况，重点关注公司募集资金的使用情 况，保证公司资金使用合规、高效，提高公司经营管理效率。

特此报告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会 2023 年4 月18 日

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