Megatouch Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

메가터치/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09시 30분
2. 장소		충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (주)티에스이 3사업장 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: ① 영업보고, ② 감사보고, ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제16기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사(사내이사, 기타 비상무이사) 선임의 건	-
3-1호 의안	이사(사내이사) 박진 선임의 건	-
3-2호 의안	이사(사내이사) 권순남 중임의 건	-
3-3호 의안	이사(기타 비상무이사) 손문군(SUN WEN CHUN) 선임의 건	국적 : 대만
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진	1963-04	3년	신규선임	㈜메가센 대표이사
권순남	1972-03	3년	재선임	㈜메가터치 품질팀장
손문군	1976-08	3년	신규선임	HSIEHCHANG TECHNOLOGY 대표이사