MegaStudyEdu Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

메가스터디교육/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 제6기 재무제표 및 이익배당 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건    2-1호: 사내이사 손주은 선임의 건    2-2호: 사내이사 손성은 선임의 건    2-3호: 사내이사 이장훈 선임의 건    2-4호: 기타비상무이사 김성오 선임의 건    2-5호: 기타비상무이사 손은진 선임의 건    2-6호: 기타비상무이사 최인호 선임의 건    2-7호: 사외이사 최정덕 선임의 건    2-8호: 사외이사 박명희 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보자: 남승엽) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2021년3월 10일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2021년 3월 25일) 보고사항으로 진행될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손주은	1961-03	3년	재선임	- 서울대 서양사학과 졸업 - 다년간 입시 전문 전과목 강의 - 現 메가스터디(주) 이사회 의장/대표이사 - 現 메가스터디교육(주) 이사회 의장
손성은	1967-02	3년	재선임	- 연세대 전자공학과 졸업 - 신세기통신 - 메가스터디(주) 고등온라인사업부 사장 - 메가푸드앤서비스(주) 감사 - (주)아이비김영 대표이사 - 메가엠디(주) 대표이사 - 메가스터디(주) 사업1부 사업부장 - 메가인베스트먼트(주) 이사 - 메가스터디(주) 대표이사 - 現 메가스터디교육(주) 대표이사
이장훈	1970-08	3년	재선임	- 연세대학교 화학공학과 졸업 - 연세대학교 대학원 화학공학과 졸업 - SKC&C(주) - 메가엠디(주) - (주)아이비김영 - 메가스터디(주) 고등이러닝사업본부장 - 現 메가스터디교육(주) 고등이러닝사업본부장
김성오	1958-08	3년	재선임	- 서울대학교 약대 졸업 - 메가스터디(주) 부사장 - 메가엠디(주) 이사 - 메가북스(주) 이사 - 메가편입(주) 이사 - (주)아이비김영 이사 - 메가스터디(주) 초중등부 사장 - 메가넥스트(주) 대표이사 - 現 메가스터디(주) 이사 - 現 메가스터디교육(주) 이사
손은진	1972-08	3년	신규선임	- 이화여자대학교 사회학과 졸업 - 메가스터디(주) 기획조정부문장,   마케팅부문장 등 - 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 - 메가인베스트먼트(주) 이사 - 메가스터디(주) 이사 - 現 메가스터디(주) 대표이사
최인호	1970-09	3년	신규선임	- 연세대학교 국어국문학과 졸업 - 연세대학교 대학원 국어국문학 전공 - 조선일보, 매일경제신문 논술출제평가위원 - 한국경제신문, 중앙일보 공부법 강사 - 現 메가스터디 국어, 논술 강사
최정덕	1958-06	3년	재선임	- 부산대학교 법과대 졸업 - 카이스트 최고경영자 과정 - (주)엔투비 전략성장본부장(상무) - (주)포스코휴먼스 경영지원실장(상무) - 現 메가스터디교육(주) 사외이사
박명희	1962-01	3년	신규선임	- 연세대학교 교육대학원 석사 졸업 - 연세대학교 일반대학원 박사 졸업 - 숭실대학교 교육대학원 겸임교수 - 現 연세대학교 교육과학대학 및 교육대학원   강사 및 겸임교수 - 現 광운대학교 교육대학원 및 가천대학교   경영대학원 강사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정덕	1958-06	3년	재선임	- 부산대학교 법과대 졸업 - 카이스트 최고경영자   과정 - (주)엔투비   전략성장본부장(상무) - (주)포스코휴먼스   경영지원실장(상무) - 現 메가스터디교육(주)   사외이사	없음
박명희	1962-01	3년	신규선임	- 연세대학교 교육대학원    석사 졸업 - 연세대학교 일반대학원    박사 졸업 - 숭실대학교 교육대학원    겸임교수 - 現 연세대학교 교육과학   대학 및 교육대학원   강사 및 겸임교수 - 現 광운대학교   교육대학원 및   가천대학교   경영대학원 강사	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남승엽	1960-08	3년	재선임	상근	- 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 삼성전자 - 현대경제연구원 경제연구실 - SK그룹 재무본부 - 동우통상 부사장 - 탑에셋투자자문(주) 대표이사 - 現 메가스터디교육(주) 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 경영컨설팅업 - 해외이주알선업 - 유학상담 및 알선업 - 인공지능 교육컨텐츠 서비스, 상품의 개발,    판매 및 운영사업 - 인공지능 기술을 이용한 서비스 개발 및   운영 - 인공지능 기반 제품의 개발, 생산 및 판매업 - 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리   및 정보통신 서비스업 - 인공지능 소프트웨어 개발 및 공급업 - 단체급식운영업 - 외식사업 - 음식점업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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