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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2023

메가스터디교육/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 321, 본사 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 영업보고 감사보고 제8기 재무제표 및 이익배당 보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 이창섭 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 정은창 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도액 3,000,000,000원) 제2호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도액 150,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제53조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있기에 2023년 03월 15일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2023년 03월 30일) 보고사항으로 진행될 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창섭	1964-05	3년	재선임	- 경희대학교 신문방송학과 졸업 - 메가스터디㈜ 고등온라인사업본부장 - 메가스터디㈜ 학원사업본부장 - 메가스터디교육(주) MS사업본부장 - 메가스터디교육(주)경영지원본부장('20.04.01~현재)
정은창	1961-08	3년	신규선임	- 서울대 서양사학과 졸업 - 前, KBS 정치/사회부장 - 前, KBS 보도국장, 방송문화연구소장 - 前, 부산 KBS 총국장 - 前, KBS 심의위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정은창	1961-08	3년	신규선임	- 서울대 서양사학과 졸업 - 前, KBS 정치/사회부장 - 前, KBS 보도국장 - 前, 부산 KBS 총국장 - 前, KBS 심의위원	해당 없음