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Aug 5, 2024

합병등종료보고서 1.1 메가스터디교육(주) 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 8월 5일
회 사 명 :	메가스터디교육 주식회사
대 표 이 사 :	손 성 은
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 321
	(전 화) 02-3489-8200
	(홈페이지) http://corp.megastudy.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이 창 섭
	(전 화) 02-3489-8200

Ⅰ. 일정

구 분		날 짜
합병이사회 결의		2024년 5월 30일
주주명부 폐쇄 공고		2024년 5월 30일
합병 계약체결일		2024년 6월 04일
권리주주확정 기준일		2024년 6월 14일
소규모합병 공고일		2024년 6월 14일
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2024년 6월 14일
종료일	2024년 6월 28일
합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인		2024년 7월 01일
채권자 이의제출 공고일		2024년 7월 01일
채권자 이의제출 기간	시작일	2024년 7월 01일
종료일	2024년 8월 01일
합병기일		2024년 8월 02일
합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일		2024년 8월 02일
합병종료보고 공고일		2024년 8월 02일
합병등기 예정일		2024년 8월 05일

주1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모 합병이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합 병을 위한 주주총회 승인을 이사회 결의로 갈음하였습니다.주2) 합병종료 보고총회는 상법 제526조 규정에 의거 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.

주3) 상기 합병등기 예정일은 합병등기 신청 예정일입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

메가스터디교육 주식회사는 메가씨앤에스 주식회사 지분을 100% 소유하였으며, 1:0 합병비율에 따라 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병이므로 메가스터디교육 주식회사가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 메가스터디교육 주식회사가 메가씨앤에스 주식회사의 지분을 100% 소유하고 있으며, 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모 합병 방식이므로 주식매수청구권이 부여되지 않습니다. 존속회사인 메가스터디교육 주식회사는 상법 제527조의3에 의거하여 2024년 6월 14일부터 2024년 6월 28일까지 합병 반대의사 통지를 접수하였으며, 본 합병에 반대의사를 통지한 주주는 총 169명으로, 반대의사표시 주식수는 총 16,501주(발행주식총수의 0.14%) 입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 메가스터디교육 주식회사와 소멸회사인 메가씨앤에스 주식회사는 2024년 7월 1일 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 시행하였고, 채권자 이의제출 기간(2024년 7월 1일 ~ 2024년 8월 1일)동안 이의를 제출한 채권자는 없습니다. 또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사인 메가씨앤에스 주식회사에 대해서 흡수합병하며, 합병비율은 1:0 인 무증자 합병이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

[단위: 원]

구 분	합병 전		합병 후
메가스터디교육 주식회사	메가씨앤에스 주식회사	메가스터디교육 주식회사
---	---	---	---
유동자산	195,813,026,084	201,808,261	196,014,834,345
비유동자산	669,895,406,581	3,475,615,369	671,731,060,557
자산총계	865,708,432,665	3,677,423,630	867,745,894,902
유동부채	400,774,959,219	805,373,653	401,580,332,872
비유동부채	40,941,269,325	2,505,321,553	40,946,590,878
부채총계	441,716,228,544	3,310,695,206	442,526,923,750
자본금	1,186,188,000	6,000,000,000	1,186,188,000
자본잉여금	162,366,762,326		163,593,529,357
자본조정	(31,864,115,760)		(31,864,115,760)
기타포괄손익누계액	(244,841,488)		(244,841,488)
이익잉여금	292,548,211,043	(5,633,271,576)	292,548,211,043
자본총계	423,992,204,121	366,728,424	425,218,971,152
자본과부채총계	865,708,432,665	3,677,423,630	867,745,894,902

주1) 상기 요약재무정보는 본 보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무제표인 2024년 3월 31일 별도 재무상태표를 기준으로 작성된 것으로, 실제 합병기일(2024년 8월 2일) 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생될 수 있습니다. 주2) 상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동될 수 있습니다.