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M&A Activity • Jul 2, 2020

합병등종료보고서 1.1 메가스터디교육(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (합 병)

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금융감독원장 귀하	2020년 7월 2일
회 사 명 :	메가스터디교육 주식회사
대 표 이 사 :	손성은
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 효령로 321
	(전 화) 02-3489-8200
	(홈페이지) http://corp.megastudy.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이창섭
	(전 화) 02-3489-8200

Ⅰ. 일정

구분		메가스터디교육 주식회사&cr(존속회사)	주식회사 위메스&cr(소멸회사)
합병이사회 결의		2020년 4월 28일	2020년 4월 28일
주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고		2020년 4월 29일	-
합병 계약체결일		2020년 5월 6일	2020년 5월 6일
권리주주확정 기준일		2020년 5월 14일	-
소규모합병 공고일		2020년 5월 15일	-
주주명부 폐쇄 기간	시작일	2020년 5월 15일	-
종료일	2020년 5월 17일	-
합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2020년 5월 15일	-
종료일	2020년 5월 28일	-
합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인		2020년 5월 29일	2020년 5월 29일
채권자 이의제출 공고일		2020년 5월 29일	2020년 5월 29일
채권자 이의제출 기간	시작일	2020년 5월 30일	2020년 5월 30일
종료일	2020년 6월 30일	2020년 6월 30일
합병기일		2020년 7월 1일	2020년 7월 1일
합병 종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일		2020년 7월 2일	2020년 7월 2일
합병 종료보고 공고일		2020년 7월 2일	-
합병등기(해산등기) 예정일		2020년 7월 2일	2020년 7월 2일

주1) 합병승인 주주총회는 합병회사인 메가스터디교육 주식회사와 피합병법인인 주식회사 위메스가 각각 소규모합병 및 간이합병에 해당되어 이사회결의로 주주총회 승인을 갈음합니다.&cr주2) 합병법인인 메가스터디교육 주식회사의 경우, 소규모합병 절차로 진행함에 따라 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병법인인 주식회사 위메스는 간이합병의 요건 중 피합병법인의 총주주의 동의가 있는 경우에 해당하므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr주3) 주주확정기준일은 소규모합병에 대한 반대의사표시를 위한 주주확정기준일이며, 합병승인을 위한 주주총회갈음 이사회 승인은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 승인일입니다.&cr주4) 메가스터디교육 주식회사의 합병종료보고 주주총회는 이사회 결의를 통해 정관에서 정한 회사 홈페이지 공고로 갈음합니다.&cr주5) 피합병법인인 주식회사 위메스는 합병법인인 메가스터디교육 주식회사의 동의를 얻어 상법 제527조의2 규정에 따라 간이합병 공고를 생략합니다.&cr주6) 상기합병일정은 공시시점 현재의 예상 일정이며, 관계기관의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

메가스터디교육 주식회사는 주식회사 위메스 주식을 100% 보유하고 있으며, 양 합병 당사는 무증자 방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 합병하기로 결의함에 따라 합병으로 인하여 메가스터디교육 주식회사가 발행하는 신주는 없으며, 대주주 등의 지분변동 사항 또한 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

존속회사인 메가스터디교육 주식회사의 경우 상법 제527조의3 규정에 따른 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.&cr소멸회사인 주식회사 위메스 역시 메가스터디교육 주식회사의 100% 자회사이므로 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 메가스터디교육 주식회사와 소멸회사인 주식회사 위메스는 2020년 5월 29일 각각 채권자 이의제출 공고 및 최고를 진행하였고, 2020년 6월 30일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의 제출한 채권자는 없으며, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하기로 결정된 사항은 없습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 100% 자회사에 대하여 합병신주를 발행하지 않는 방식에 의한 합병(합병비율 1:0)이므로 신주를 발행하지 않으며, 합병으로 인해 지급한 별도의 합병교부금도 없습니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보[단위: 원]

구 분	합병 전		합병 후
메가스터디교육 주식회사	주식회사 위메스	메가스터디교육 주식회사
---	---	---	---
[유동자산]	76,679,762,568	719,131,265	77,398,893,833
[비유동자산]	330,691,372,456	2,361,690,594	333,053,063,050
자산총계	407,371,135,024	3,080,821,859	410,451,956,883
[유동부채]	152,369,374,072	2,447,149,590	154,816,523,662
[비유동부채]	22,717,920,648	461,355,420	23,179,276,068
부채총계	175,087,294,720	2,908,505,010	177,995,799,730
[자본금]	1,182,188,000	100,000,000	1,282,188,000
자본총계	232,283,840,304	172,316,849	232,456,157,153
자본과부채총계	407,371,135,024	3,080,821,859	410,451,956,883

주1) 상기 요약재무정보는 합병등 종료보고서 제출일 현재 이용 가능한 최근 재무상태표인 2020년 3월 31일 기준 별도 재무상태표를 기준으로 단순 합산하여 작성된 것으로, 실제 합병기일(2020년 7월 1일) 기준으로 작성될 재무상태표와 차이가 발생될 수 있습니다. &cr주2) 상기 요약 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보이므로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 변동 될 수 있습니다.