MegaStudyCo.,Ltd.

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

메가스터디/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	265,658		- 매출액
- 부채총계	27,827		- 영업이익	2,218
- 자본금	5,960		- 당기순이익	18,687
- 자본총계	237,831		*주당순이익(원)	1,576
나. 연결	- 자산총계	402,800		- 매출액
- 부채총계	87,652		- 영업이익	10,867
- 자본금	5,960		- 당기순이익	22,400
- 자본총계	315,147		*주당순이익(원)	1,786
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,114,201,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제21기 정기주주총회 회의 목적사항 *보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 *결의사항 제1호 의안:제21기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 손주은 사내이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3-2호 김성오 기타비상무이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3-3호 송치성 사외이사 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 감사선임의 건(후보 백동훈) ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 상기 배당금총액은 총 발행주식수 11,920,959주에서 자기주식 63,957주를 제외한 11,857,002주에 대한 배당금액의 합계입니다. - 상기 연결 당기순이익에는 중단영업손익 -259백만원이 포함되어 있습니다. - 상기 연결 주당순이익에는 계속영업주당순이익 1,807원, 중단영업주당순이익 -21원으로 구성되어 있습니다. - 2021년 3월 28일자로 사외이사 1인(허식 사외이사)의 임기가 만료(재직기간 6년)되어 2021년 3월 29일 이후에는 등기이사총수는 4명, 사외이사총수는 1명, 사외이사 비율은 25%로 변경 됩니다.
※관련공시		2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손주은	1961-03	3년	재선임	2000~현재 메가스터디(주) 이사회의장 2013~현재 메가엠디(주) 이사회의장 2015~현재 메가스터디교육(주) 이사회의장
김성오	1958-08	3년	재선임	2006~현재 메가스터디(주) 기타비상무이사 2015~현재 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 2000~2003 메가스터디(주) 부사장 2011~2019 (주)아이비김영 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송치성	1962-02	3년	신규선임	1996~1998 GE코리아 가전사업부 이사 1998~2007 GE코리아 가전사업부 상무 (한국사업부 대표) 2008~2015 GE코리아 가전사업부 사장 (한국사업부 대표) 2008~2012 GE가전서비스 대표이사 (GE코리아 가전사업부 한국대표와 겸직)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백동훈	1960-05	3년	신규선임	상근	1987~2015 국민은행

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-