MegaStudyCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

메가스터디/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 효령로 304,24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제26기 정기주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제26기 정기주주총회 임원 선임에 관한 사항 (1) 사내이사 1명 (2) 사외이사 1명
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안), 연결재무제표 승인의 건	-
2	법정준비금의 이익잉여금 전환의 건	-
3	정관 일부 변경의 건	상법 개정 사항 반영
4	이사 선임의 건	-
4-1	손은진 사내이사 선임의 건	-
4-2	이영민 사외이사 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손은진	1972-08	3년	재선임	現 메가스터디(주) 대표이사 (2020.03~ 현재) 現 (주)탈잉 기타비상무이사 (2020.12 ~ 현재) 現 메가스터디교육(주) 기타비상무이사 (2021.03 ~ 현재) 現 땡스벤처스(주) 대표이사 (2023.03 ~ 현재) 現 메가엠디(주) 이사 (2023.08 ~ 현재) 前 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 (2017.10 ~ 2020.03) 前 메가스터디(주) 기획조정부문장, 마케팅부문장 등 (2000.11 ~ 2014.12)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영민	1965-01	3년	신규선임	現 서울대학교 경영대학 벤처경영전공 교수 (2023 ~ 현재) 前 한국벤처투자(주) 대표이사 (2019 ~ 2022) 前 알바트로스인베스트먼트(주) 대표이사 (2008 ~ 2014)	포스코스틸리온(주) 사외이사 (2025 ~ 현재) (주)다우기술 사외이사 (2025 ~ 현재)