MegaStudyCo.,Ltd. — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

메가스터디/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 효령로 304, 24층(서초동, 국제전자센터) 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 　   나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 450원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 손은진 사내이사 선임의 건  제3-2호 의안 : 정은창 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건<30억원>   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건<1억5천만원>
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손은진	1972-08	3년	신규선임	2017~현재 : 現 메가푸드앤서비스(주) 대표이사 2015~현재 : 現 메가스터디(주) 기타비상무이사 2010~2014 : 메가스터디(주) 기획조정부문장 2007~2010 : 메가스터디(주) 마케팅부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정은창	1961-08	3년	신규선임	2019~현재:現 KBS심의실 심의위원 2016~2018 : KBS 부산 총국장 2015~2016 : KBS 방송문화연구소장 2014~2015 : KBS 보도국장 2011~2012 : KBS 정치부장	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	32. 도시락 제조 및 배송업 33. 학습교재 및 서적, 문구용품 소매업 34. 매점 관리 및 운영 지원업 35. 레스토랑 등 외식사업 36. 출장연회사업 37. 식자재 및 식품가공품, 일반소비용품, 학습교재, 문구용품 유통업 38. 위 각호에 관련된 부대사업		신규사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
28. 단체급식운영업	28. 단체급식 및 구내식당 운영업	사업목적 일부 추가
사업목적 삭제	-		-