Megaron S.A. — AGM Information 2024

May 29, 2024

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2024 R.

Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEGARON S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2024r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza:………………………………………
	Adres:…………………………………………………………………….……
	PESEL/REGON/KRS:……………………………………….…………………
Tel.	adres e-mail:

I. DANE PEŁNOMOCNIKA:

	Imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika:………………………………………
	Adres:…………………………………………………………………….……
	PESEL/REGON/KRS:……………………………………….…………………
Tel.	adres e-mail:

2)

1)

Imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika:………………………………
	Adres:…………………………………………………………………….……
	PESEL/REGON/KRS:……………………………………….…………………
Tel.	adres e-mail:

data, miejscowość podpis Akcjonariusza

…........................................... …...........................................

UCHWAŁA NR 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
	UCHWAŁA NR 2/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
	UCHWAŁA NR 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 4/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 5/2024
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2023r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: UCHWAŁA NR 6/2024 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej
	o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2023 rok
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 7/2024 w sprawie użycia kapitału rezerwowego
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 8/2024 w sprawie pokrycia straty za 2023 rok
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 9/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 10/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 11/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 12/2024 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 13/2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 14/2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 15/2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 16/2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

UCHWAŁA NR 17/2024 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023r.
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: UCHWAŁA NR 18/2024
	w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: UCHWAŁA NR 19/2024 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba głosów Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:	Liczba głosów	Liczba głosów
UCHWAŁA NR 20/2024 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się
Liczba głosów Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:	Liczba głosów	Liczba głosów

UCHWAŁA NR 21/2024 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 22/2024 w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:
UCHWAŁA NR 23/2024 w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się
	□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba głosów	Liczba głosów	Liczba głosów
Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika: