Megaron S.A. — AGM Information 2024

Jun 5, 2024

Projekt uchwały do pkt. 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024r.

UCHWAŁA Nr 24/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie zmiany sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej MEGARON Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie Statutu Spółki, w szczególności § 17 ust. 6 w zw. z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MEGARON Spółki akcyjnej z siedzibą w Szczecinie [dalej: Polityka wynagrodzeń] postanawia:

• 1. ustalić, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej od dnia 01 lipca 2024r. ma charakter wynagrodzenia miesięcznego, niezależnie od liczby odbytych w danym okresie posiedzeń.
• 1. Ustalić wysokość wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 7 ust. 2 Polityki wynagrodzeń na kwotę 750,00 PLN.
• 1. Ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 Polityki wynagrodzeń na kwotę 750,00 PLN.
• 1. Ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 2 Polityki wynagrodzeń na kwotę 750,00 PLN.
• 1. Ustalić wysokość dodatkowego wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 3 Polityki wynagrodzeń na kwotę 350,00 PLN.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały został zgłoszony w trybie § 1 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEGARON S.A. tj. przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Miesięczny sposób rozliczania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zwiększa przewidywalność kosztów Spółki i jest zgodny z zasadą 6.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.