Megaron S.A. — AGM Information 2022

Jun 28, 2022

UCHWAŁA Nr 1/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 zd. pierwsze ksh oraz §4 ust. 3 i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Megaron Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Sikora.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
  7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2021 rok.
  8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
  9. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok.
  10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
  11. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  12. 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 roku.
  13. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
  14. 13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  15. 14.Wolne wnioski.
  16. 15.Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, składające się z:
  2. a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 37.854.804,38 zł.,
  3. b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 1.822.099,98 zł.,
  4. c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
  5. d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
  6. e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 2.436.821 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 2.436.821 głosów z 1.316.821 akcji, stanowiących 48,77% w kapitale zakładowym.

.

UCHWAŁA Nr 4/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2021 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, wraz z:
  2. a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
  3. b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
  4. c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok,
  5. d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  6. e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2021 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 §2¹ ksh w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

• 1. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki MEGARON Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Megaron S.A. za 2021 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą dotyczącą podziału zysku za 2021r. (projekt uchwały nr 7/2022) jeden z akcjonariuszy zaproponował zmianę treści uchwały. Decyzję o wypłacie dywidendy Walne Zwyczajne Zgromadzenie uzasadnia stabilizacją otoczenia biznesowego, w którym działa Spółka. Sytuacja płynnościowa oraz perspektywy dalszego rozwoju Spółki umożliwia realizację celu, jakim jest zapewnienie zysków jej akcjonariuszom, a także ugruntowaniu jej wizerunku jako spółki dywidendowej.

UCHWAŁA Nr 7/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie podziału zysku za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2021 roku, w wysokości 1.822.099,98 zł w następujący sposób:
  2. a) na dywidendę dla akcjonariuszy 540.000 zł (pięćset czterdzieści tysięcy złotych, zero groszy),
  3. b) przekazanie na kapitał rezerwowy 1.282.099,98 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt osiem groszy), którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
• 1. Zatwierdzić podział dywidendy w kwocie 540.000 zł według następujących zasad:
  2. a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,20 zł brutto na jedną akcję,
  3. b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 26.07.2022r. (dzień dywidendy),
  4. c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 09.08.2022r. (dzień wypłaty),
  5. d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2 700 000 akcji.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 8/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Kajetanowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Kasprowi Zaziemskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 5 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2021r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. g) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Adama Krawca – jako Członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 19/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. g) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Andrzeja Malec – jako Członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 20/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 lit. g) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Artura Gibasa – jako Członka Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. W związku ze śmiercią przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz na podstawie § 17 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie ustanawia:

Pana Andrzeja Malec – Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.