Megaron S.A. — AGM Information 2021

Jul 30, 2021

UCHWAŁA Nr 24/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.

.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Kaspra Zaziemskiego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Za podjęciem uchwały oddano 610.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 610.000 głosów z 305.000 akcji, stanowiących 11,30% w kapitale zakładowym.

UCHWAŁA Nr 25/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
  7. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Megaron S.A.
  8. 1. Wolne wnioski.
  9. 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 610.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 610.000 głosów z 305.000 akcji, stanowiących 11,30% w kapitale zakładowym

.

UCHWAŁA Nr 26/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"

• 1. W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021" w brzmieniu ustalonym ww. uchwałą z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu Spółki MEGARON S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 610.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 610.000 głosów z 305.000 akcji, stanowiących 11,30% w kapitale zakładowym

UCHWAŁA Nr 27/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 30 lipca 2021r. w sprawie przyjęcia polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. na podstawie pkt. 2.1 "Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" (Uchwała Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.) postanawia przyjąć poniższy dokument, zwany dalej Polityką różnorodności, który określa zasady doboru Członków Rady Nadzorczej MEGARON S.A.

I. Postanowienia ogólne.

• 1. Celem niniejszej Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej jest wspomaganie procesu budowy kultury organizacyjnej Spółki, opartej na szacunku dla drugiej osoby, co prowadzić będzie do realizacji jej celów strategicznych w zakresie przeciwdziała dyskryminacji, zwiększenia efektywności funkcjonowania oraz efektywnego dostosowywania się Spółki do otaczających ją warunków rynkowych.
• 1. Niniejsza Polityka Różnorodności adresowana jest do organów statutowych Spółki w takim zakresie, w jakim mają one wpływ na wybór Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Decydującymi kryteriami przy wyborze Członków Rady Nadzorczej są wysokie kwalifikacje merytoryczne i etyczne kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz ich przygotowanie do pełnienia tej funkcji poprzez kolegialny nadzór nad działalnością Spółki.
• 1. Przy wyborze Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dąży jednocześnie do zapewnienia różnorodności Rady Nadzorczej w obszarze:
  2. płci, poprzez zapewnienie każdej z płci do co najmniej 30% udziału w składzie Rady Nadzorczej,
• wykształcenia, poprzez dobór kandydatów o szerokim spektrum wiedzy teoretycznej i dorobku naukowym, w szczególności w zakresie finansów przedsiębiorstw, badań sprawozdań finansowych oraz znajomości przepisów obowiązującego prawa,
• doświadczenia zawodowego, poprzez dobór kandydatów z doświadczeniem w pracy w firmach o zróżnicowanym profilu działalności,
• wieku, poprzez wybór osób o różnorodnym poziomie doświadczenia życiowego, kompetencji społecznych oraz poziomie empatii.
• 1. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie będzie realizowało zasad Różnorodności wyłącznie w celu zwiększenia stopnia zróżnicowania ze szkodą dla funkcjonowania Rady Nadzorczej.

II. Postanowienia końcowe.

• 1. W zakresie nieuregulowanym Polityką różnorodności zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zasady określone w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021".
• 1. Każda zmiana Polityki różnorodności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przynajmniej co dwa lata monitoruje realizację celów wskazanych w punkcie 1, poprzez przegląd różnorodności w składach Rady Nadzorczej poszczególnych kadencji.
• 1. Niniejsza Polityka różnorodności publikowana jest na stronie internetowej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za podjęciem uchwały oddano 610.000 głosów, nikt nie głosował przeciw uchwale i nikt się nie wstrzymał od głosowania. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do podjęcia uchwały. Ogółem w głosowaniu oddano ważnych 610.000 głosów z 305.000 akcji, stanowiących 11,30% w kapitale zakładowym