Megaron S.A. — AGM Information 2020

Jun 2, 2020

UCHWAŁA Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  2. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
  6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
  7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 rok.
  8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku oraz oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
  9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
  10. 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019 roku.
  11. 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku.
  12. 1. Wolne wnioski.
  13. 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, składające się z:
  2. a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 38.721.547,00 zł.,
  3. b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 2.811.116,79 zł.,
  4. c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
  5. d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
  6. e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019r.

UCHWAŁA Nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2019 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, wraz z:
  2. a) wynikiem oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
  3. b) wynikiem oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  4. c) wynikiem oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 rok,
  5. d) oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  6. e) samooceną pracy Rady Nadzorczej za 2019 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie podziału zysku za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić przekazanie zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 2.811.116,79 złotych na kapitał rezerwowy, z możliwością dysponowania na cele wypłaty dywidendy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 sierpnia 2019 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2020r.

UCHWAŁA Nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Pani Iwonie Kowalczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 3 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.