Megaron S.A. — AGM Information 2018

May 28, 2018

UCHWAŁA Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r

UCHWAŁA Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające się z:
• a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.003.783,57zł.,
• b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się stratą netto w wysokości 661.269,64zł.,
• c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
• d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
• e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2017 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz sposobu pokrycia straty za 2017r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić pokrycie straty netto za okres od 1 stycznia 2017roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 661.269,64 złotych ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na piątą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mariusza Adamowicza – jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na piątą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mariusza Sikora – jako Członka Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 15/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na piątą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieszko Parszewskiego – jako Członka Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na piątą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Arkadiusza Mielczarek – jako Członka Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018r.

UCHWAŁA Nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na koleją kadencję

1. W związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie powołuje na piątą wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej:

Pana Mieczysława Żywotko – jako Członka Rady Nadzorczej,

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

UCHWAŁA Nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "MEGARON" Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie zmienia uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "MEGARON" Spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016 roku w ten sposób, iż ust. 2 lit. c) w dotychczasowym brzmieniu:
• c) "wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę"

otrzymuje nowe brzmienie:

• c) "wykonywania indywidualnych czynności w ramach Komitetu Audytu"
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.