Megaron S.A. — AGM Information 2017

May 17, 2017

UCHWAŁA Nr 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2016 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, składające się z:
• a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.222.820,32 zł.,
• b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 3.843.646,44zł.,
• c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
• d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
• e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 4/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2016 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2016 roku, w wysokości 3.843.646,44 zł w następujący sposób:
• a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.834.000,00 zł,
• b) przekazanie na kapitał rezerwowy 9.646,44 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
• 1. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wypłacono w dniu 16 stycznia 2017r. w całości zaliczkę w wysokości 1.161.000,00 zł zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 04/12/2016/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 16 grudnia 2016r. według następujących zasad:
• a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,43 zł brutto za jedną akcję,
• b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 09 stycznia 2017r.,
• c) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
• 1. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 2.673.000,00 zł według następujących zasad:
• a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,99 zł brutto na jedną akcję,
• b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 21 czerwca 2017r.,
• c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 5 lipca 2017r.,

• d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.

• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 8/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Koroch z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2017r.

UCHWAŁA Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieczysławowi Żywotko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.