Megaron S.A. — AGM Information 2017

May 23, 2017

Zarząd Spółki Megaron S.A. informuje, iż w dniu 23 maja 2017r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Sikora, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011.

Do żądania akcjonariusza załączono projekty uchwał:

1. "w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy"

2. "w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011"

W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2016r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy. (nowy punkt porządku obrad)

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011. (nowy punkt porządku obrad)

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Spółka w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2017r. punktów dot. podjęcia uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011 na wypłatę dywidendy oraz podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy uzyskanej z kapitału rezerwowego w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2008, 2009 i 2011.