Megaron S.A. — AGM Information 2016

Jun 17, 2016

UCHWAŁA Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Megaron S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 rok.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia dokoptowanych członków Rady Nadzorczej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2015 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEGARON Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, składające się z:
• a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 29.951.123,87 zł.,
• b) rachunku zysków i strat za ww. okres, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 4.477.972,56 zł.,
• c) rachunku przepływów pieniężnych za ww. okres,
• d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za ww. okres,
• e) informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego za ww. okres.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh i § 16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki MEGARON Spółka Akcyjna z działalności spółki za 2015 rok.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia dokoptowanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić dokoptowanie Pana Piotra Sikora do grona członków Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia dokoptowanego członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 17 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić dokoptowanie Pana Mieczysława Żywotko do grona członków Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu Spółki z działalności w 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh i § 16 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Zatwierdzić podział zysku netto Megaron Spółki Akcyjnej osiągniętego w 2015 roku, w wysokości 4.477.972,56 zł w następujący sposób:
• a) na dywidendę dla akcjonariuszy: 3.510.000,00 zł,
• b) przekazanie na kapitał rezerwowy 967.972,56 zł, którym Zarząd może dysponować na cele wypłaty dywidendy.
• 1. Na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015 wypłacono w dniu 21 grudnia 2015r. w całości zaliczkę w wysokości 1.458.000,00 zł zgodnie z decyzją Zarządu Spółki oraz uchwałą nr 4/11/2015/RN-P Rady Nadzorczej z dnia 20 listopada 2015r. według następujących zasad:
• a) Spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,54 zł brutto za jedną akcję,
• b) lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki została ustalona na dzień 14 grudnia 2015r.,
• c) wypłatą zaliczki objętych zostało 2.700.000 akcji.
• 1. Zatwierdzić podział pozostałej części dywidendy w kwocie 2.052.000,00 zł według następujących zasad:
• a) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,76 zł brutto na jedną akcję,
• b) lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustalona zostaje na dzień 29 czerwca 2016r.,
• c) termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje na dzień 13 lipca 2016r.,
• d) wypłatą dywidendy objętych zostanie 2.700.000 akcji.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Sikora z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 1stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku oraz w okresie od dnia 21 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Koroch z wykonywania przez niego obowiązków:
• a) Prezesa Zarządu MEGARON w okresie od 1września 2015 roku do 21 listopada 2015 roku, oraz
• b) Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 21 listopada do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić absolutorium Panu Jackowi Zieziulewicz z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu MEGARON S.A. w okresie od 27 marca 2015 roku do 2 listopada 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Adamowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mariuszowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Arkadiuszowi Mielczarek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Mieszko Parszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Krzysztofowi Koroch absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 1 września 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh i § 16 ust. 1 lit e) Statutu Spółki postanawia:

• 1. Udzielić Panu Piotrowi Sikora absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 września 2015 roku do 21 listopada 2015 roku.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MEGARON S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej jest:

• 1. 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
• 1. 23.5 Produkcja cementu, wapna i gipsu
• 1. 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
• 1. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
• 1. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego"

otrzymuje nowe brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej jest:

• 1. 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
• 1. 23.52.Z Produkcja wapna i gipsu
• 1. 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
• 1. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
• 1. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego"
• 1. § 12 ust 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"4. Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternaście) dni od przedstawienia Zarządowi żądania zwołania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał."

otrzymuje nowe brzmienie:

"4. Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od przedstawienia Zarządowi żądania zwołania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał."

1. § 21 ust 1 lit d) pkt 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"2) innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,"

otrzymuje nowe brzmienie

"2) innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,"

1. W § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych innych spółek niż wymienione w ust.2 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem spółek z grupy kapitałowej."

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekt uchwały do pkt. 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2016r.

UCHWAŁA Nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A. w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "MEGARON" spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie postanawia określić wynagrodzenie Członków Radu Nadzorczej wg następujących zasad:

• 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.600,- zł brutto za każde uczestnictwo w posiedzeniu Rady.
• 1. Oprócz wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej określonego w pkt. 1 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.600,- zł brutto z tytułu:
• a) pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• b) posiadania wykształcenia prawniczego i uprawnień do wykonywania jednego z zawodów: adwokata, radcy prawnego, notariusza lub doradcy podatkowego,
• c) wykonywania indywidualnych czynności z zakresu inkorporowania przez Radę obowiązków komitetu audytu na podstawie uchwały podjętej przez Radę.
• 1. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2 wypłacane jest Członkowi Rady po posiedzeniu Rady i bez względu na uczestnictwo w tym posiedzeniu.
• 1. Dodatki, o których mowa w pkt. 2 mogą być sumowane.
• 1. Wynagrodzenie wypłacane jest, z uwzględnieniem postanowień ust. 3, w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia do Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podpisanej listy obecności z danego posiedzeniu.
• 1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.
• 1. Uchyla się uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2012 r.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.