MegaMD Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

메가엠디/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 81, 1층(서초동, 영림빌딩) 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제21기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1 의안 : 손주은 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손주은	1961-03	3년	재선임	- 現메가스터디(주) 대표이사 - 現메가스터디(주) 이사회의장 - 現메가엠디(주) 이사회의장 - 現메가스터디교육(주) 이사회의장 - 現(주)메가비엠씨 대표이사