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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

메가엠디/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울시 서초구 반포대로 81, 1층(서초동, 영림빌딩) 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제20기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이상기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김봉석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 예용해 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 전자투표 시행 안내 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제20기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무 위탁사는 삼성증권 입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상기	1958-01	3년	재선임	-現 ㈜아자미디어앤컬처 대표이사 -아시아기자협회 회장 -한국기자협회 회장 -한겨레신문 기자	㈜아자미디어앤컬처 대표이사
김봉석	1962-07	3년	재선임	-現 법무법인 코러스 변호사 -법무법인 한강 대표변호사 -김봉석 법률사무소 변호사	법무법인 코러스 변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
예용해	1960-01	3년	재선임	상근	-現 메가엠디(주) 감사 -기업은행 사상지점 지점장