MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 28, 2017

Summary Info	2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri'ne kar payı dağıtım seçeneği eklenmiştir.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.04.2017
General Assembly Date	24.05.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	23.05.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ARNAVUTKÖY
Address	HADIMKÖY MAHALLESİ MUSTAFA İNAN CAD. NO:6

Agenda Items

1 - Toplantının açılışı ve Divan Heyetinin seçimi,

2 - Divan Heyeti başkanına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,

3 - 2016 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,

4 - Yönetim Kurulunun 2016 faaliyetleri nedeniyle ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti

6 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,

7 - 2016 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

10 - . Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ'') konularında menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	genel kurul gündem.pdf - Other Invitation Document