MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 13, 2016

Summary Info	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2015
End of The Fiscal Period	31.12.2015
Decision Date	07.06.2016
General Assembly Date	12.07.2016
General Assembly Time	10:00
Record Date	11.07.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ARNAVUTKÖY
Address	HADIMKÖY MAHALLESİ MUSTAFA İNAN CADDESİ NO:6 ARNAVUTKÖY-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Toplantının açılışı ve Divan Heyetinin seçimi,

2 - Divan Heyeti başkanına toplantı tutanaklannı hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,

3 - 2015 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,

4 - Kurulunun 2015 faaliyetleri nedeniyle ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,

6 - 2015 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8 - Sermaye Piyasası Mevzuat' ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") konularında menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.

12 - Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından kesilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunda karar alınması

13 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZDA ALINAN KARARLARI İÇEREN TOPLANTI TUTANAĞI VE HAZİRUN CETVELİ AÇIKLAMAMIZ EKİNDEDİR.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	12 07 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	12 07 2016 GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU