Mega-info Media Co.,Ltd. — Management Reports 2025

Apr 23, 2025

兆讯传媒广告股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定，认真履行监事会的各项职权与义务，有效监督公司运作、董事和高级管理 人员的履职情况，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，为企业的规范 运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、 2024 年度监事会主要工作情况

（一）报告期内，按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，监事 会成员认真学习《公司章程》、《监事会议事规则》及相关规章制度 , 严格遵守国 家法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司 利益，履行监督职责。

（二）报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司 决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，加强各项工作的落实。 2024 年度，公司共计召开 4 次监事会会议，审议通过变更部分募集资金投资项目等 多项议案。

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法依规对公司董事会、管理层在重大事项决策程序、 相关决议执行等方面进行监督。公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履 行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、 法规和制度的要求；公司本着审慎经营的原则，建立完善了相应的内部控制制 度；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公 司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况，经

营活动情况进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措 施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实的反映公司的财 务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、使用情况进行了有效的监督和 检查。经核查，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，募集资金存放、实际使用合法合规，不存 在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是公司业务经营和实际发展的需要，不存在 内幕交易。报告期内发生的关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，交易过程客观、公平、公正， 不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

（五）公司内部控制情况

公司已经建立了比较完善的内部控制体系，现有的内控制度符合国家法 律、法规及公司实际情况的需要，在公司经营管理中也得到了有效执行。公司 出具的《 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司 2024 年内部 控制的运行情况，监事会对该报告内容没有异议。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续认真学习国家相关部门制定的政策规定，严格按照 《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，忠实 勤勉地履行自己的职责，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企 业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准。同时，监 事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌 握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。 再次，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与

内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经 营风险，进一步维护公司和股东的利益。

兆讯传媒广告股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十二日