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Mar 11, 2026

미래컴퍼니/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시00분
2. 장소		경기도 화성시 만세구 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나 홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제 33기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	-
2-1	제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건	-
2-2	제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건	-
2-3	제2-3호 의안 : 그 외의 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 이윤희 재선임의 건	-
3-2	제3-2호 의안 : 독립이사 후보 이제원 신규 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원 후보 이윤희 재선임의 건	-
5	제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	-
7	제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1957-08	3	재선임	ㆍ現 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이제원	1974-10	3	신규선임	ㆍ現 KHT 한국열처리 대표이사 ㆍ경상대학교 재료공정융합공학 박사 ㆍKHT Blocks Corp. 대표이사 ㆍPinnacle Invesco, LLC 대표이사 ㆍOrbitz Inc. Network Operation Center	KHT 한국열처리(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1957-08	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	ㆍ現 우리회계법인 부대표 ㆍ충정회계법인 ㆍ충정회계컨설팅 ㆍ세화회계법인 ㆍ서울시립대 도시행정대학원 세무관리학 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	소프트웨어 및 프로그램의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업		추진 사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 자동화 설비 제조 판매 2. 자동화 설비 연구 개발 3. 부품 개발 및 제조 판매 4. 태양전지 제조장비 제조 판매 5. 의료기기 제조 판매 6. 의료기기 연구 개발 7. 생명공학 및 생물공학 관련사업 8. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업 9. 무역업 및 무역 대리점업 10. 기술용역 및 기타 용역사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 기타 위에 부대되는 사업 및 투자 13. 반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품 제조 판매 14. 이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매 15. 이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매 16. 이차전지 설비 연구 개발	1. 자동화 설비 제조 판매 2. 자동화 설비 연구 개발 3. 부품 개발 및 제조 판매 4. 태양전지 제조장비 제조 판매 5. 의료기기 제조 판매 6. 의료기기 연구 개발 7. 생명공학 및 생물공학 관련사업 8. 교육 서비스업 및 사업관련 서비스업 9. 무역업 및 무역 대리점업 10. 기술용역 및 기타 용역사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품 제조 판매 13. 이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매 14. 이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매 15. 이차전지 설비 연구 개발 16. 소프트웨어 및 프로그램의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업 17. 기타 위에 부대되는 사업 및 투자	사업목적 추가 및 순서 변경
사업목적 삭제	-		-