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AGM Information • Mar 31, 2021

미래컴퍼니/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	118,053		- 매출액
- 부채총계	24,822		- 영업이익	-18,175
- 자본금	4,181		- 당기순이익	-15,151
- 자본총계	93,231		*주당순이익(원)	-2,038
나. 연결	- 자산총계	122,206		- 매출액
- 부채총계	25,451		- 영업이익	-17,969
- 자본금	4,181		- 당기순이익	-14,479
- 자본총계	96,755		*주당순이익(원)	-1,948
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 28기(2020.01.01~2020.12.31)  재무제표 승인의 건      → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건     제2-1호 의안 : 정관 제 2조, 목적      → 원안대로 승인     제2-2호 의안 : 정관 제 8조의 2, 주식 등의 전자 등록      → 원안대로 승인       제2-3호 의안 : 정관 제 13조, 신주의 배당기산일      → 원안대로 승인       제2-4호 의안 : 정관 제 17조, 주주명부의 폐쇄 및 기준일      → 원안대로 승인     제2-5호 의안 : 정관 제 18조, 전환사채의 발행      → 원안대로 승인     제2-6호 의안 : 정관 제 19조, 신주인수권부사채의 발행      → 원안대로 승인       제2-7호 의안 : 정관 제 19조의 2, 교환사채의 발행      → 원안대로 승인     제2-8호 의안 : 정관 제 21조, 소집시기      → 원안대로 승인     제2-9호 의안 : 정관 제 40조, 이사회의 구성과 소집      → 원안대로 승인     제2-10호 의안 : 정관 제 47조, 감사위원회의 구성      → 원안대로 승인     제2-11호 의안 : 정관 제 49조, 감사위원회의 직무 등      → 원안대로 승인     제2-12호 의안 : 정관 제 49조의 2, 감사위원의 분리 선임ㆍ해임      → 원안대로 승인     제2-13호 의안 : 정관 제 52조, 재무제표 등의 작성 등      → 원안대로 승인     제2-14호 의안 : 정관 제 55조, 이익배당      → 원안대로 승인     제2-15호 의안 : 정관 제 56조, 분기배당      → 원안대로 승인     제2-16호 의안 : 부칙      → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사(이관수) 선임의 건(신규선임)      → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건     제4-1호 의안 : 사내이사 류재연 후보자 선임의 건(신규선임)      → 원안대로 승인     제4-2호 의안 : 사내이사 김준구 후보자 선임의 건(재선임)      → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-22 감사보고서 제출 2021-02-16 주주총회소집공고 2021-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-02-16 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김준구	1981-01	3	재선임	ㆍ現(주)미래컴퍼니 대표이사 ㆍ(주)미래컴퍼니 경영기획실장 ㆍBain & Company Seoul / Silicon Valley   Office 이사 ㆍ삼성전자 정보통신총괄 통신연구소   선임연구원 ㆍUniversity of Chicago, Booth School of   Business MBA

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류재연	1966-06	3	신규선임	ㆍ現 (주)미래컴퍼니 연구소장   ㆍ(주)선양테크 연구소장   ㆍ(주)ATI 개발 실장 ㆍ(주)한미반도체 선임연구원 ㆍ아주대학교 기계공학

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이관수	1949-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ現 서울 의과학 연구소 재단    이사장 ㆍ명지대학교 정보통신공학과     교수 ㆍ삼성전자 (기업통신 사업   팀장, 정보통신연구소장,   Network 사업부장) ㆍ미국 Ericsson 연구소   (Project Manager for    Business Communication    Switching Systems) ㆍ대한민국 국방연구소 연구원    근무 ㆍCalifornia State Polytech   University, Pomona   (공학석사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	반도체 및 디스플레이 제조 설비 및 부품  제조 판매  이차전지 제조 설비 및 부품 제조 판매  이차전지 검사 설비 및 부품 제조 판매  이차전지 설비 연구 개발		영위하는 사업 명확화 및 신규 사업 진출을 위한 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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