MEDYSSEY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

메디쎄이/주주총회소집 결의/(2019.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오후 10:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 129 (본사2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고안건    감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제 1호 의안: 제16기 재무제표(연결재무제표) 및                 이익잉여금처분계산서 승인의 건    제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건                 (전자증권제도 시행에 따른 개정)    제 3호 의안: 이사 선임의 건       제 3-1호 의안 : 사내이사 장종욱 재선임의 건       제 3-2호 의안 : 사내이사 유은봉 재선임의 건    제 4호 의안: 사외이사 선임의 건       제 4-1호 의안 : 사외이사 황용희 신규선임의 건    제 5호 의안: 이사(사외이사) 보수한도 승인의 건                 (3억원)    제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)    제 7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건                 (총2명 / 12,500주)    제 8호 의안: 임원 퇴직금 규정 승인의 건                 (당사 임원 퇴직금 규정에 따른다)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장종욱	1972-09	3	재선임	2003.10~현재 (주)메디쎄이 대표이사 2000.10~2003.09 다음메디텍 대표이사 1998.12~2000.08 유앤아이(주)
유은봉	1967-11	3	재선임	2004.05~ 현재 (주)메디쎄이 상무이사 2002.06~2004.04 우진정공 2001.03~2002.06 이솔 팀장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황용희	1956-08	3	신규선임	2015.01~ 현재 세무법인 서광 회장 2012.04~2013.04 광주지방국세청 조사2국장 역임 2004.01~2005.12 나주세무서장,익산세무서장 역임	세무법인 서광 회장