MEDYSSEY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 30, 2018

메디쎄이/주주총회소집 결의/(2018.11.30)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-01-16
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 129 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		임시주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 강원호 사내이사 선임의 건 제2호 의안 : 고광남 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2018-11-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원호	1962-05	3년	재선임	2010.05~ 현재 ㈜메디쎄이 상무이사 2007.01~2009.03 (주)유성푸드 관리부장 2002.03~2005.02 ㈜한내인터내셔널대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고광남	1957-07	3년	재선임	비상근	2015~현재 ㈜메디쎄이 감사 2014~현재 예일세무법인 경인지점 대표 2010~2014 홍성,동수원,시흥세무서장 2003~2009 중부지방국세청