MEDYSSEY CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

메디쎄이/주주총회소집 결의/(2021.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10:00
2. 장소		충청북도 제천시 한방엑스포로 129 / 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 제18기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 연결(별도)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액10억원, 전년도와 동일) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(보수총액1억원, 전년도와 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인덕	1973-12	3	신규선임	2018년 06월 ~ 현재 동화약품 전략기획실 상무 2016년 12월 ~ 2018년 05월 CJ제일제당 식품성장추진담당 임원 2008년 03월 ~ 2016년 01월 LG생활건강 NBD팀장 및 미국 법인장