Medy-Tox Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

메디톡스/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102, (주)메디톡스 제3공장 3층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
*제26기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 * 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 2026년 03월 13일(금) 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능) - 본인 인증(공동인증, 휴대전화 인증 등)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제26기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 개정의 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호	사내이사 정현호 재선임의 건	-
제3-2호	사외이사 이준호 선임의 건	-
제3-3호	사외이사 천영익 선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4-1호	사내이사 보수한도 승인의 건	-
제4-2호	사외이사 보수한도 승인의 건	-
제5호	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현호	1962-12	3년	재선임	現)메디톡스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준호	1962-07	3년	신규선임	前) 전국자연대학장협의회 회장 現) 서울대학교 생명과학부 교수	-
천영익	1963-12	3년	신규선임	前) 국세청 감찰담당관 現) 예일세무법인 대표세무사	(주)에스앤디(감사)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-