Medy-Tox Inc.

AGM Information • Mar 28, 2025

메디톡스/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	593,643		- 매출액
- 부채총계	123,754		- 영업이익	19,143
- 자본금	3,870		- 당기순이익	21,908
- 자본총계	469,889		*주당순이익(원)	3,113
나. 연결	- 자산총계	615,163		- 매출액
- 부채총계	144,378		- 영업이익	20,349
- 자본금	3,870		- 당기순이익	16,074
- 자본총계	470,785		*주당순이익(원)	2,377
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	1,100
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	2,315
배당금총액(원)		8,424,486,062
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 > 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 신효진 재선임의 건 > 원안대로 승인가결 제2-2호 : 사내이사 김학우 선임의 건 > 원안대로 승인가결 - 제3호 의안: 감사 서남철 선임의 건 > 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '2. (가) 시가배당율(%)'은 주주총회 기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간(2024.12.20~12.26) 거래소에서 형성된 최종가격 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 종류주식은 (주)메디톡스 상환전환우선주이며, 비상장주식으로 시가배당율은 산정하지 않습니다.
※관련공시		2024-10-07 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신효진	1970-05	3년	재선임	現)메디톡스벤처투자 대표이사
김학우	1973-06	3년	신규선임	現)메디톡스 오송3공장장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서남철	1963-05	3년	신규선임	상근	조선대 법학과 인천지방법원 판사 現) 법무법인 중부로 대표변호사