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AGM Information • Mar 10, 2020

메디톡스/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충북 청주시 홍덕구 오송읍 오송생명 6로 71 ㈜메디톡스 오송공장 2층
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 :  ①감사보고  ②영업보고  ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건  제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건              (주식배당 주당 0.03주)  제2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건      (상근 사내이사 2인, 비상근 사외이사 1인)   제3-1호 : 사내이사 정현호 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 주희석 선임의 건   제3-3호 : 사외이사 유동현 선임의 건  제4호 의안 : 상근감사 천영익 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정현호	1962-12	3	재선임	- 한국과학기술원 이학박사 - 미 국립보건원 초빙연구원 - 선문대학교 부교수 - 현) ㈜ 메디톡스 대표이사
주희석	1966-03	3	신규선임	- 중앙대 경영학 석사 - ㈜대웅제약 임원 - 현) ㈜메디톡스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유동현	1961-02	3	신규선임	- 고려대학교 경영대학   경영학과 - (전)한영회계법인       전무이사 - 현)삼덕회계법인      경영본부장	교촌에프앤비 (비상근 감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
천영익	1963-12	3	재선임	상근	- 국립 세무대학 졸업 - 고려대학교 정책대학원   경제학 석사 - (전)국세청 감찰담당관