MedPacto, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

메드팩토/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 명달로 104, 모차르트 빌딩 2층 모차르트홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 - 당사의 제12기 정기주주총회에는 상법 제368조의4제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제13기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	제8조(주권의 발행과 종류)	-
2-2	제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)	-
2-3	제14조의2(주주명부)	-
2-4	제39조(이사의 의무)	-
2-5	제40조의2(이사의 책임감경)	-
2-6	부 칙	-
3	이사보수한도 승인의 건	-
4	감사보수한도 승인의 건	-
5	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
5-1	2025년 7월 31일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권 승인의 건	-
5-2	2026년 3월 26일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권 승인의 건	-
6	임원보수 및 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-