MedPacto, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 메드팩토 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 메드팩토주 소: 서울특별시 서초구 명달로 92, 보림빌딩전화번호: 02-6938-0200
작 성 자:	성 명: 김형준부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호:02-6938-0260

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)메드팩토본인2024년 03월 12일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)메드팩토보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)테라젠이텍스최대주주보통주4,931,03914.65최대주주-김성진대표이사보통주2,149,3346.38대표이사-고진업최대주주의 대표이사보통주1,200,0003.56최대주주의 대표이사-김영원특수관계인보통주324,9100.97특수관계인-김새롬특수관계인보통주106,6680.32특수관계인-김잎새특수관계인보통주40,0000.12특수관계인-임태곤관계회사의 사내이사보통주96,9260.29관계회사의 사내이사-황태순최대주주의 사내이사보통주3140.00최대주주의 사내이사-고재훈최대주주의 특수관계인보통주532,0001.58최대주주의 특수관계인-고은샘최대주주의 특수관계인보통주58,0980.17최대주주의 특수관계인-9,439,28928.04-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이지훈보통주0임원임원-김형준보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 12일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 (주)메드팩토의 제11기 정기주주총회(2024년 3월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제11기 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024.03.18 ~ 2024.03.27삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권전자위임장 시스템인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 유선으로 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류 및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 서초구 명달로92 보림빌딩 (우편번호 06668) 전화번호 : 02-6938-0260- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 27일 제11기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3 월 28 일 오후 1 시서울특별시 서초구 명달로 104 모차르트 빌딩 2층, 모차르트 홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 27일 오후 5시삼성증권인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 영업상황에 대한 자세한 사항은 Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 및 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서

※ 아래의 제11기 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 11 (당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 메드팩토와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
자 산
유동자산		75,154,222,630		100,330,893,207
현금및현금성자산	72,604,150,733		359,854,622
단기금융상품	-		96,594,064,995
기타채권	844,270,385		1,799,227,270
기타유동자산	1,705,801,512		1,577,746,320
비유동자산		5,320,162,882		7,356,290,147
관계기업투자주식	626,123,919		994,746,467
유형자산	3,646,744,728		5,203,448,785
무형자산	343,128,970		438,238,605
비유동기타채권	704,165,265		719,856,290
자산총계		80,474,385,512		107,687,183,354
부 채
유동부채		7,741,496,010		72,799,305,257
금융부채	6,917,169,395		67,130,185,657
파생상품부채	-		4,129,475,135
기타채무	711,956,820		1,432,869,065
기타유동부채	112,369,795		106,775,400
비유동부채		1,824,226,068		2,565,280,475
비유동금융부채	1,686,946,081		2,423,098,116
복구충당부채	137,279,987		142,182,359
부채총계		9,565,722,078		75,364,585,732
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		70,908,663,434		32,322,597,622
자본금		16,790,347,500		10,540,347,500
자본잉여금		233,029,995,112		165,395,996,544
기타자본구성요소		242,422,948		215,569,932
결손금		(179,154,102,126)		(143,829,316,354)
비지배지분		-		-
자본총계		70,908,663,434		32,322,597,622
부채와자본총계		80,474,385,512		107,687,183,354

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 메드팩토와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
매출액		-		-
매출원가		-		-
매출총이익		-		-
판매비와관리비		28,757,985,751		37,193,012,232
영업손실		(28,757,985,751)		(37,193,012,232)
영업외손익		(6,566,800,021)		1,439,785,007
금융수익	740,877,053		13,861,735,724
금융비용	(7,095,368,318)		(11,992,931,304)
기타수익	294,077,535		301,067,499
기타비용	(115,946,161)		(204,711,292)
관계기업손익	(390,440,130)		(525,375,620)
법인세비용차감전순손실		(35,324,785,772)		(35,753,227,225)
법인세비용		-		-
당기순손실		(35,324,785,772)		(35,753,227,225)
지배기업 소유주지분		(35,324,785,772)		(35,753,227,225)
비지배지분		-		-
기타포괄손익		26,853,016		226,730,247
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업환산손익		5,035,434		90,833,009
지분법자본변동		21,817,582		135,897,238
총포괄손실		(35,297,932,756)		(35,526,496,978)
총포괄손실의 귀속
지배기업 소유주지분		(35,297,932,756)		(35,526,496,978)
비지배지분		-		-
기본주당손실		(1,665)		(1,075)
희석주당손실		(1,665)		(1,075)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2022.1.1 (전기초)	10,258,171,000	141,371,621,714	(11,160,315)	(108,076,089,129)	43,542,543,270	-	43,542,543,270
당기순손실	-	-	-	(35,753,227,225)	(35,753,227,225)	-	(35,753,227,225)
주식매수선택권 행사	106,395,000	3,295,163,690	-	-	3,401,558,690	-	3,401,558,690
전환우선주 전환	175,781,500	18,353,860,010	-	-	18,529,641,510	-	18,529,641,510
주식기준보상	-	2,375,351,130	-	-	2,375,351,130	-	2,375,351,130
지분법자본변동	-	-	135,897,238	-	135,897,238	-	135,897,238
해외산업환산손익	-	-	90,833,009	-	90,833,009	-	90,833,009
2022.12.31 (전기말)	10,540,347,500	165,395,996,544	215,569,932	(143,829,316,354)	32,322,597,622	-	32,322,597,622
2023.1.1 (당기초)	10,540,347,500	165,395,996,544	215,569,932	(143,829,316,354)	32,322,597,622	-	32,322,597,622
당기순손실	-	-	-	(35,324,785,772)	(35,324,785,772)	-	(35,324,785,772)
유상증자	6,250,000,000	66,594,365,330	-	-	72,844,365,330		72,844,365,330
주식기준보상	-	1,039,633,238	-	-	1,039,633,238	-	1,039,633,238
지분법자본변동	-	-	21,817,582	-	21,817,582	-	21,817,582
해외사업환산손익	-	-	5,035,434	-	5,035,434	-	5,035,434
2023.12.31 (당기말)	16,790,347,500	233,029,995,112	242,422,948	(179,154,102,126)	70,908,663,434	-	70,908,663,434

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 메드팩토와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(26,301,052,557)		(29,613,703,009)
영업에서 창출된 현금흐름	(25,901,641,126)		(30,553,215,024)
당기순손실	(35,324,785,772)		(35,753,227,225)
수익비용의 조정	9,616,303,422		2,950,898,524
영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(193,158,776)		2,249,113,677
이자의 지급	(1,418,425,341)		-
이자의 수취	894,626,910		1,062,700,025
법인세환급(지급)	124,387,000		(123,188,010)
투자활동으로 인한 현금흐름		96,525,852,125		25,762,954,379
투자활동으로 인한 현금유입액	185,709,828,445		569,314,274,445
단기금융상품의 감소	185,659,708,445		569,314,274,445
기타비유동자산의 감소	50,120,000		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(89,183,976,320)		(543,551,320,066)
단기금융상품의 증가	(88,711,063,662)		(542,545,378,163)
유형자산의 증가	(100,642,162)		(877,634,936)
무형자산의 증가	(72,270,496)		(47,400,000)
비유동기타채권의 증가	-		(80,906,967)
기타유동자산의 증가	(300,000,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		2,013,573,262		2,898,117,410
재무활동으로 인한 현금유입액	72,844,365,330		3,401,301,410
유상증자	72,844,365,330		-
주식매수선택권 행사	-		3,401,301,410
재무활동으로 인한 현금유출액	(70,830,792,068)		(503,184,000)
리스부채의 감소	(815,777,068)		(503,184,000)
복구충당부채의 감소	(15,015,000)		-
전환사채의 상환	(70,000,000,000)		-
현금의증가(감소)		72,238,894,699		(952,631,220)
기초의현금		359,854,622		1,292,892,134
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		5,923,281		19,593,708
기말의현금		72,604,150,733		359,854,622

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 11 (당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 10 (전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 메드팩토	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
자 산
유동자산		74,896,394,206		99,891,275,708
현금및현금성자산	72,346,322,309		56,228,551
단기금융상품	-		96,458,073,567
기타채권	844,270,385		1,799,227,270
기타유동자산	1,705,801,512		1,577,746,320
비유동자산		4,015,990,227		5,603,958,952
종속및관계기업투자주식	1,132,985,771		1,370,996,431
유형자산	1,918,028,096		3,155,774,593
무형자산	343,128,970		438,238,605
비유동기타채권	621,847,390		638,949,323
자산총계		78,912,384,433		105,495,234,660
부 채
유동부채		7,753,842,015		72,487,790,243
금융부채	6,635,632,773		66,889,481,031
파생상품부채	-		4,129,475,135
기타채무	1,005,839,447		1,362,058,677
기타유동부채	112,369,795		106,775,400
비유동부채		249,878,984		684,846,795
비유동금융부채	112,598,997		542,664,436
복구충당부채	137,279,987		142,182,359
부채총계		8,003,720,999		73,172,637,038
자 본
자본금		16,790,347,500		10,540,347,500
자본잉여금		233,029,995,112		165,395,996,544
기타자본구성요소		242,422,948		215,569,932
결손금		(179,154,102,126)		(143,829,316,354)
자본총계		70,908,663,434		32,322,597,622
부채와자본총계		78,912,384,433		105,495,234,660

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 메드팩토	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
매출액		-		-
매출원가		-		-
매출총이익		-		-
판매비와관리비		28,876,479,864		36,418,560,014
영업손실		(28,876,479,864)		(36,418,560,014)
영업외손익		(6,448,305,908)		665,332,789
금융수익	731,882,506		13,854,398,599
금융비용	(7,093,456,112)		(11,949,370,917)
기타수익	294,077,535		301,067,499
기타비용	(115,946,161)		(204,711,292)
종속ㆍ관계기업손익	(264,863,676)		(1,336,051,100)
법인세비용차감전순손실		(35,324,785,772)		(35,753,227,225)
법인세비용		-		-
당기순손실		(35,324,785,772)		(35,753,227,225)
기타포괄손익		26,853,016		226,730,247
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동		26,853,016		226,730,247
총포괄손실		(35,297,932,756)		(35,526,496,978)
기본주당손실		(1,665)		(1,705)
희석주당손실		(1,665)		(1,705)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

주식회사 메드팩토	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	결손금	총 계
2022.1.1 (전기초)	10,258,171,000	141,371,621,714	(11,160,315)	(108,076,089,129)	43,542,543,270
당기순손실	-	-	-	(35,753,227,225)	(35,753,227,225)
주식매수선택권 행사	106,395,000	3,295,163,690	-	-	3,401,558,690
전환우선주 전환	175,781,500	18,353,860,010	-	-	18,529,641,510
주식기준보상	-	2,375,351,130	-	-	2,375,351,130
지분법자본변동	-	-	226,730,247	-	226,730,247
2022.12.31 (전기말)	10,540,347,500	165,395,996,544	215,569,932	(143,829,316,354)	32,322,597,622
2023.1.1 (당기초)	10,540,347,500	165,395,996,544	215,569,932	(143,829,316,354)	32,322,597,622
당기순손실	-	-	-	(35,324,785,772)	(35,324,785,772)
유상증자	6,250,000,000	66,594,365,330	-	-	72,844,365,330
주식기준보상	-	1,039,633,238	-	-	1,039,633,238
지분법자본변동	-	-	26,853,016	-	26,853,016
2023.12.31(당기말)	16,790,347,500	233,029,995,112	242,422,948	(179,154,102,126)	70,908,663,434

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 메드팩토	(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(26,421,779,970)		(29,013,432,696)
영업에서 창출된 현금흐름	(26,013,503,213)		(29,947,499,663)
당기순손실	(35,324,785,772)		(35,753,227,225)
수익비용의 조정	9,191,531,682		3,623,501,643
영업활동으로인한자산ㆍ부채의 변동	119,750,877		2,182,225,919
이자의지급	(1,418,425,341)		-
이자의수취	885,761,584		1,057,254,977
법인세환급(지급)	124,387,000		(123,188,010)
투자활동으로 인한 현금흐름		96,392,756,068		25,978,671,113
투자활동으로 인한 현금유입액	185,571,546,590		568,135,068,370
단기금융상품의 감소	185,521,426,590		568,135,068,370
기타비유동자산의 감소	50,120,000		-
투자활동으로 인한 현금유출액	(89,178,790,522)		(542,156,397,257)
단기금융상품의 증가	(88,711,063,662)		(541,253,858,163)
유형자산의 증가	(95,456,364)		(855,139,094)
무형자산의 증가	(72,270,496)		(47,400,000)
기타유동자산의 증가	(300,000,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름		2,319,117,660		2,898,117,410
재무활동으로 인한 현금유입액	72,844,365,330		3,401,301,410
유상증자	72,844,365,330		-
주식매수선택권 행사	-		3,401,301,410
재무활동으로 인한 현금유출액	(70,525,247,670)		(503,184,000)
리스부채의 감소	(510,232,670)		(503,184,000)
복구충당부채의 감소	(15,015,000)		-
전환사채의 상환	(70,000,000,000)		-
현금의증가(감소)		72,290,093,758		(136,644,173)
기초의현금		56,228,551		192,877,069
외화표시 현금성자산의 환율변동효과		-		(4,345)
기말의현금		72,346,322,309		56,228,551

- 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서
제 11 기 2023.01.01 부터 2023. 12 .31 까지
제 10 기 2022.01.01 부터 2022. 12 .31 까지
주식회사 메드팩토 (단위 : 원)

과 목	제 11 기		제 10 기
(처리예정일:2024.03.28)		(처리확정일:2023.03.28)
---	---	---	---	---
미처리결손금		(179,154,102,126)		(143,829,316,354)
전기이월미처리결손금	(143,829,316,354)		(108,076,089,129)
당기순손실	(35,324,785,772)		(35,753,227,225)
결손금처리액		-		-
차기이월미처리결손금		(179,154,102,126)		(143,829,316,354)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
우정원	1960.01.26	사내이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
김종훈	1952.05.05	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
강정화	1960.08.09	사외이사	해당사항없음	해당사항없음	이사회
허인식	1962.08.27	기타비상무이사	해당사항없음	최대주주의 임원	이사회
김창식	1968.07.27	기타비상무이사	해당사항없음	최대주주의 임원	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
우정원	(주)메드팩토 사장	1982	서울대학교 약학대학 학사	없음
1984	서울대학교 약학대학 석사
1992	Cornell University 미생물학 박사
1993	미네소타대학교 박사후 연구원
1993~1994	하버드 의과대학 박사후 연구원
1995~1997	삼성생명과학연구소 선임연구원
2011~2013	가톨릭대학교 서울성모병원 연구교수
2013~2021	제넥신 개발본부장
2021~2023	제넥신 사장, 바이오 연구소장
2024	現)(주)메드팩토 사장
김종훈	SKC 고문대한체육회 명예대사	1987	주 캐나다 대한민국 대사관 참사관	없음
1993	주 미국 대한민국 대사관 참사관
1998	주 제네바 대한민국 대표부 공사
2000	외교통상부 통상교섭본부 지역통상국장
2002	주 샌프란시스코 총영사관 총영사
2006	한미 FTA 협상 수석대표
2007~2011	외교통상부 통상교섭본부장
2012~2016	제 19대 국회의원
2017~2023	SK 이노베이션 이사회 의장
2024	現) SKC 고문, 대한체육회 명예대사
강정화	약사	2003~	現)서울 길동보룡약국, 제주탑동보룡약국 약국장	없음
허인식	(주)테라젠이텍스 상무	1990~2010	신용보증기금 팀장	없음
2010~2015	(주)처음앤씨 부사장
2016~2018	드림위더스 대표
2019~2021	(주)지와이커머스 영업본부장
2021~2022	(주)펀딩포유 내부통제관
2023~	現)(주)테라젠이텍스 상무
김창식	(주)테라젠이텍스 전무	1997~2001	현대로지스틱스(롯데글로벌로지스)	없음
2001~2003	(주)쇼핑클럽 이사
2003~2018	리드팜(주) 전무
2018~	現)(주)테라젠이텍스 전무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
우정원	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김종훈	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
강정화	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
허인식	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
김창식	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김종훈 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 외교통상 분야에 대한 풍부한 경험과 Network를 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.[강정화 사외이사 후보자]1. 전문성본 후보자는 약학 분야에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행할 예정입니다. 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[우정원 사내이사 후보자]사내이사 우정원 후보자는 약학과 미생물학에 대한 전문적 지식을 보유했으며 당사 임상, 사업 및 연구 전 부문을 아우를 수 있는 경험과 역량을 갖추어, 이사 후보로 추천함. 회사에 대한 높은 이해도와 노하우를 바탕으로 이사회의 주요한 의사결정에 참여하여 회사의 지속성장 및 기업가치의 제고에 기여할 수 있는 부분이 많을 것으로 기대함.[김종훈 사외이사 후보자]사외이사 김종훈 후보자는 한-미 FTA 협상수석대표 및 외교통상부 통상교섭본부장 등 주요 직무를 역임한 외교통상분야 전문가로서 풍부한 경험, 역량 및 Global Network 를 기반으로 회사의 Global 경영과 성장을 위한 의사결정에 기여할 것으로 기대함.[강정화 사외이사 후보자]사외이사 강정화 후보자는 약학분야의 전문가로 주요 이슈에 대한 객관적인 분석과 사외이사로서의 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행할 것으로 판단됨. 합리적인 견제 및 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각되어 추천 함. [허인식 기타비상무이사 후보자]기타비상무이사 허인식 후보자는 다양한 산업분야의 경험과 전문성을 겸비하고 있어, 기업성장에 크게 이바지할 것으로 판단됨에 따라 추천함. [김창식 기타비상무이사 후보자]기타비상무이사 김창식 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 향후 회사의사회적 가치창출등을 포함한 회사 경영에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서_우정원.jpg 확인서_우정원 증발공확인서_김종훈.jpg 증발공확인서_김종훈 확인서_강정화.jpg 확인서_강정화 확인서_허인식.jpg 확인서_허인식 확인서_김창식.jpg 확인서_김창식

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	10억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(2)
실제 지급된 보수총액	418백만원
최고한도액	10억 원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	50백만원
최고한도액	1억원

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명① 2024년 1월 16일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO외 8명*	임직원	-	보통주	35,000 주
총( 9)명			보통주	총(35,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

② 2024년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
우정원	임원	사장	보통주	30,000 주
OOO 외 4명*	임직원	-	보통주	35,000 주
총( 6 )명			보통주	총(65,000)주

* 상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요① 2024년 1월 16일 이사회 결의로 부여된 주식매수선택권

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주 발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식보통주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 7,520원- 행사기간 : 2026년 1월 17일 부터 2030년 1월 16일까지	-
기타 조건의 개요	세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름	-

② 2024년 3월 28일 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주 발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식보통주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가 의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 - 행사기간 : 2026년 3월 28일~2030년 3월 27일	-
기타 조건의 개요	세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 정함에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
33,662,841	발행주식총수의 15%	보통주	5,049,426 주	509,960주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.03.28	18	보통주	74,000	-	37,000	37,000
2022년	2022.09.29	25	보통주	103,000	-	27,000	76,000
2023년	2023.03.28	30	보통주	155,500	-	21,000	134,500
계		총(73)명		총(332,500)주	총(-)주	총(85,000)주	총(247,500)주